A Redação
Goiânia – A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (18/6), a Operação The Best, com o objetivo de apurar a captação irregular de recursos de investidores, por meio de contratos de consultoria que, na prática, indicariam oferta pública de investimento coletivo sem autorização legal, além de ocultação e de dissimulação patrimonial. São cumpridos três mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro e bloqueio patrimonial dos investigados em Goiânia. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.
As investigações apontam que o grupo investigado atuava principalmente por intermédio de empresas, todas ligadas ao mesmo núcleo familiar e empresarial. Há também indícios de movimentações financeiras cruzadas e sinais de utilização de interpostas pessoas.
Foi identificado que o grupo oferecia às vítimas supostas oportunidades de investimento com promessa de altos lucros em curto ou médio prazo. Para dar aparência de legalidade ao negócio, eram utilizados contratos e empresas formalmente constituídas, mas os indícios colhidos mostram que os valores recebidos não tinham destinação clara e regular, sendo movimentados entre contas de pessoas e empresas ligadas ao próprio grupo.
A análise bancária revelou que, apenas em uma amostra parcial de boletos emitidos por instituição financeira, foram detectados 1.466 clientes, dos quais 1.001 apresentaram prejuízo, 170 ficaram sem lucro nem prejuízo e 295 obtiveram retorno financeiro.
