A Redação
Goiânia – A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), em conjunto com a Secretaria da Economia, deflagrou nesta quinta-feira (5/3) a Operação Gold Souk, com o objetivo de desarticular um esquema de fraude fiscal estruturada e sonegação de tributos estaduais envolvendo uma rede de joalheria em Goiás.
A ação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. O objetivo, segundo a corporação, foi colher elementos probatórios para identificar o real controle administrativo e financeiro de uma organização empresarial suspeita de utilizar a prática de interposição fraudulenta de pessoas (popularmente conhecidas como “laranjas”), bem como a comprovação de grupo econômico.
Os registros da PCGO apontam que há indícios de que os diversos estabelecimentos e empresas da rede operam como um único grupo econômico, administrado pelas mesmas pessoas, mas com CNPJs e quadros societários formalmente em nome de familiares e conhecidos para permanecerem no Simples Nacional. Com isso, haveria uma possível interposição de sócios e fragmentação artificial.
As condutas apuradas podem configurar crimes contra a ordem tributária e falsidade ideológica, além de lavagem de dinheiro e até associação criminosa.
