A Redação
Goiânia - A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), deflagrou na quarta-feira (21) uma operação para desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. A quadrilha, segundo as investigações, atuava de forma estruturada no ambiente virtual.
Foram cumpridos três mandados de prisão temporária, três de busca e apreensão e também determinado o sequestro de bens, direitos e valores que somam R$ 123,2 mil. A ação ocorreu em Goiânia. Os nomes dos investigados não foram divulgados.
A investigação começou após a denúncia de um empresário que teve as contas bancárias de suas empresas invadidas. Os criminosos realizaram transferências bancárias fraudulentas que causaram um prejuízo de R$ 30,8 mil. Durante a apuração, a Polícia identificou que os suspeitos realizavam inicialmente transferências de pequenos valores, uma tática comum em fraudes via PIX, para validar contas antes de movimentar quantias maiores.
Os valores desviados eram rapidamente distribuídos para contas em nome de pessoas físicas e jurídicas. Uma das empresas identificadas como beneficiária do esquema foi criada poucos dias antes dos crimes e, segundo os investigadores, tinha como único propósito receber os valores ilícitos.
Outro ponto que chamou atenção foi a descoberta de uma rede com mais de 60 Cadastros Nacionais da Pessoa Jurídica (CNPJs) ligados a um único número de telefone e endereço de e-mail. A prática indica um esquema sofisticado de ocultação da origem ilícita dos recursos, com atuação coordenada dos investigados.
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Um dos detidos sendo conduzido à delegacia (Foto: divulgação)A Redação
