A Redação
Goiânia
– A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Polícia de Rialma – 10ª DRP, deflagrou na última sexta-feira (3/10), a Operação Enigma, com a cooperação da Polícia Civil do Ceará. O obejtivo foi cumprir 16 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão preventiva nas cidades de Rialma, Fortaleza, Pacatuba e Maracanaú, contra integrantes de uma associação criminosa voltada ao estelionato eletrônico e à lavagem de dinheiro.
A investigação revelou a atuação de uma associação criminosa estruturada, voltada à prática de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, na qual vítimas com processos judiciais em andamento eram induzidas a acreditar que haviam obtido êxito na ação.
Os investigados se passavam por advogados e exigiam depósitos via PIX, com a justificativa de liberar valores. Posteriormente, as vítimas, ao entrarem em contato com os verdadeiros patronos, constatavam a fraude.
Apuração
Durante as investigações, foram identificados os integrantes que eram responsáveis pela logística do grupo mediante obtenção de equipamentos eletrônicos e informações para serem empregadas no cometimento das fraudes. Além disso, foram identificados os integrantes do núcleo financeiro, os quais possuíam a função de receber os valores por meio de contas bancárias de terceiros.
Durante as investigações, foram identificados os integrantes que eram responsáveis pela logística do grupo mediante obtenção de equipamentos eletrônicos e informações para serem empregadas no cometimento das fraudes. Além disso, foram identificados os integrantes do núcleo financeiro, os quais possuíam a função de receber os valores por meio de contas bancárias de terceiros.
Alguns dos investigados possuem 14 contas em instituições financeiras diversas. Os investigados movimentavam cerca de 20 mil reais por dia utilizando a técnica de “smurfing”, pulverizando os valores em contas de terceiros — os chamados ‘laranjas’ — até que os valores fossem sacados e entregues em espécie aos líderes do grupo.
A operação foi realizada em cooperação interestadual, com a participação de aproximadamente 70 operadores de segurança pública da Polícia Civil de Goiás e da Polícia Civil do Estado do Ceará, resultando na prisão de oito pessoas, na apreensão de 52 cartões bancários, 26 munições de calibre restrito, expressiva quantidade de dinheiro em espécie e na localização de uma moto.
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