Brasília – A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira, 15, uma nova fase de investigação sobre um esquema de lavagem de dinheiro com postos de combustíveis no Rio de Janeiro. Na operação, foi preso o deputado estadual eleito Márcio Canella (União Brasil), segundo mais votado do Rio. A ação também cumpriu prisão do ex-secretário estadual de […]
PF prende deputado do Rio por suspeita de esquema de lavagem de dinheiro em rede de combustíveis
A Redação Goiânia – A Polícia Federal cumpre 11 mandados de busca e apreensão e também de prisão em Goiás durante a Operação Klonen, deflagrada nesta quinta-feira (13/8). A ação visa apurar um esquema de fraudes bancárias eletrônicas, lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial. De acordo com a PF, a investigação teve início após uma […]
A Redação Goiania – O Ministério Público de Goiás (MPGO) ajuizou ação civil pública por improbidade administrativa para responsabilizar agentes públicos e particulares por suposto esquema de desapropriação fraudulenta de imóvel e permuta irregular de área pública em Abadiânia. Segundo aponta a ação, o prejuízo ao erário alcança R$ 4.322.872,00. A ação foi ajuizada pelo […]
Ludymila Siqueira Goiânia – A Polícia Federal (PF) deflagrou operação, na manhã desta segunda-feira (6/7), para apurar suposto esquema de lavagem de dinheiro e à exploração ilegal de apostas de quota fixa, conhecidas como “bets” Ao todo, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Aparecida de Goiânia, Goiânia, São Paulo, Ribeirão Preto, Porto […]
Ludymila Siqueira Goiânia – Policiais civis miram um grupo suspeito de aplicar golpes do falso advogado, com o cumprimento de 26 mandados de busca e apreensão em Goiás, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Maranhão e também no Distrito Federal, nesta segunda-feira (29/6). De acordo com a polícia, Goiânia e a Região […]
A Redação Goiânia – A Polícia Civil de Goiás, por meio da 21ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia – 1ª DRP, deflagrou, na tarde desta quarta-feira (20/5), a Operação Jubileu, que mobilizou mais de 50 policiais civis para cumprimento de 8 mandados judiciais de prisão temporária, 8 mandados de busca e apreensão e sequestro […]
A Redação Goiânia – A Polícia Civil de Goiás deflagrou uma operação interestadual para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. A ação resultou no cumprimento de 11 mandados de prisão preventiva, 15 mandados de busca e apreensão domiciliar e no bloqueio judicial de R$ 1.901.732,00 em bens e valores vinculados […]
São Paulo – Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan SP, um dos funkeiros mais famosos do País, foi preso temporariamente nesta quarta-feira (15/4), na Operação Narco Fluxo, da Polícia Federal. Ele é suspeito de liderar uma engrenagem criminosa voltada à lavagem de dinheiro do crime organizado e do tráfico de drogas, com uso de […]
A Redação Goiânia – A Polícia Civil de Goiás, em conjunto com a Secretaria da Economia, deflagrou Operação ” Smokescreen”, com objetivo de desarticular esquemas de fraude fiscal estruturada e sonegação de tributos estaduais em uma distribuidora de cigarros. O valor sonegado ultrapassa R$ 160 milhões. De acordo com o delegado Alexandre Alvim, foram cumpridos […]
A Redação Goiânia – A Polícia Civil de Goiás (PCGO) desarticulou nesta terça-feira (3/2) um esquema de venda ilegal de canetas para emagrecimento em Goiânia. Segundo a Central Geral de Flagrantes da capital, que contou com apoio da 4ª Delegacia Distrital de Polícia – 1ª DRP, uma denúncia anônima levou as equipes até o grupo, […]