A Redação
Goiânia – A Polícia Civil de Goiás cumpriu dois mandados judiciais no Entorno do Distrito Federal contra suspeitos de envolvimento no crime de estelionato contra uma instituição financeira. O prejuízo causado pode chegar a R$ 106 mil. As buscas e apreensões, além do bloqueio de bens, foram realizadas na manhã desta quinta-feira (18/12), em Águas Lindas de Goiás.
De acordo com a Polícia Civil, a ação é desdobramento de investigações que apuram fraudes contra a instituição financeira. As investigações tiveram início após o compartilhamento de informações entre o GREF e o setor de inteligência da instituição financeira vítima, que detectou um padrão anômalo no cadastramento de 118 novas contas.
As investigações revelaram que o grupo criminoso utilizava documentos de identidade falsos que, embora estivessem em nomes de diferentes pessoas, continham a mesma impressão digital. Além disso, as “provas de vida” enviadas apresentavam inconsistências visuais flagrantes, como fotografias de homens em documentos com dados femininos, imagens de crianças inseridas em documentos de adultos e assinaturas digitadas em vez de manuscritas.
Segundo a polícia, foi identificado que o núcleo criminoso estava concentrado na região de Águas Lindas de Goiás e era composto por integrantes de uma mesma família, que atuavam por meio da utilização de 118 contas fraudulentas como “contas de passagem”. Assim que aprovadas, essas contas eram usadas para transações financeiras imediatas, cujos valores eram rapidamente pulverizados e transferidos para as contas pessoais de três beneficiários principais.
