A Redação
Goiânia – Um gerente bancário foi preso, na manhã desta sexta-feira (14/11), suspeito de envolvimento em esquema criminoso para o desvio de R$ 48 milhões de instituição financeira em Goiânia. A prisão foi resultado de uma operação de inteligência conjunta entre a Polícia Civil do Estado de Goiás e a unidade de segurança institucional do banco.
A apuração teve início quando a área de segurança do banco detectou, em tempo real, atividades suspeitas e fraudulentas sendo realizadas de dentro da agência em Goiânia, coordenadas com outra agência.
O gerente, abusando de sua função e de seus acessos privilegiados, atuava em conluio com outras pessoas não plenamente identificadas, de modo que a associação criminosa era coordenada, com cada membro executando uma etapa da fraude.
De acordo com a Polícia Civil, o grupo criminoso tinha como alvo contas de pessoas jurídicas com altos valores em aplicações que estavam sem movimentação. O modus operandi consistia no uso, pelo funcionário, de suas próprias credenciais para repassar aos comparsas certificados de acesso remoto e códigos de autenticação em dois fatores.
Momentos antes da ação policial, o gerente desbloqueava as senhas das contas bancárias de pessoas jurídicas de altos valores e confirmava a habilitação de computadores externos (não autorizados), usados pelos terceiros para efetivar as transferências.
No momento da prisão, os criminosos estavam na etapa final para subtrair mais de R$ 48 milhões de uma única conta. A investigação apurou que o grupo também havia acessado indevidamente outra conta com saldo superior a R$ 30 milhões.
Durante a abordagem policial na agência, o gerente tentou ocultar provas que seriam essenciais para a investigação. O funcionário foi autuado pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações, violação de sigilo funcional e associação criminosa. As investigações prosseguem visando à completa identificação dos demais envolvidos no esquema.
